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山東省土地發(fā)展集團有限公司

2022年度財務等重大信息公告

 

              

重要提示

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

目  錄

 

第一節(jié)  釋義

第二節(jié)  公司基本情況

第三節(jié)  財務會計報告和審計報告摘要

第四節(jié)  董事會報告摘要

第五節(jié)  集團董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況 - 13 -

第六節(jié)  政府扶持政策的信息

第七節(jié)  重要事項

第八節(jié)  社會責任的履行

第九節(jié)  履職待遇及有關(guān)業(yè)務支出情況

第十節(jié)  內(nèi)部控制

第十一節(jié)  審計報告

第一節(jié)  釋義

本公告內(nèi)容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

信息公告說明：1.注明集團的為集團一級企業(yè)，未注明的為集團合并口徑。2.所披露的財務報表數(shù)據(jù)，除特別注明之外，貨幣單位為人民幣元（或萬元），幣種為人民幣。

第二節(jié)  公司基本情況

（一）基本信息

1.公司全稱：山東省土地發(fā)展集團有限公司；

公司簡稱：山東土地、山東土地集團、山東土地發(fā)展集團。

2.法定代表人：展寶衛(wèi)；

3.注冊資本金：100億；

4.注冊日期：2015年11月5日；

5.地址：山東省濟南市歷下區(qū)奧體西路2688號山東省土地發(fā)展集團。

6.經(jīng)營范圍：承擔省級土地等自然資源要素的市場化運作任務；參與省重大交通設施、沿線站場和重要區(qū)段土地綜合開發(fā)；開展城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤、土地綜合整治、未利用地開發(fā)、土壤污染治理與修復服務、礦山生態(tài)環(huán)境恢復服務、自然資源資產(chǎn)管理第三方服務、經(jīng)略海洋等項目的投資和建設；利用土地資源和土地要素等開展投融資和資本運作；開展土地綜合開發(fā)利用；股權(quán)投資及管理；

7.聯(lián)系方式：

電話：0531-55769716

傳真號：0531-55769716

email：[email protected]

（二）公司簡介

山東省土地發(fā)展集團有限公司（原山東省土地儲備開發(fā)集團有限公司，以下簡稱“山東土地集團”），是省政府2015年批復成立的省管功能型國有資本投資運營公司。2022年，山東土地集團在省委、省政府的堅強領(lǐng)導下，在省國資委的科學監(jiān)管和省自然資源廳等省直部門的關(guān)心指導下，聚焦耕地保護基本國策，聚焦國家重大戰(zhàn)略，聚焦省委省政府重大部署，培育動能、增量崛起。先后獲評“山東省優(yōu)秀企業(yè)”“省級精神文明單位”“2021山東社會責任企業(yè)”“2022山東社會責任企業(yè)”；獲評國內(nèi)公開市場最高信用等級AAA級；獲評穆迪、惠譽兩大國際評級機構(gòu)A3、A-國際信用主體評級，全國同行業(yè)評級最高。“百年黨史?百年土地”展覽館被授予山東省國資委關(guān)心下一代教育基地。

 

第三節(jié)  財務會計報告和審計報告摘要

一、財務會計報告

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：萬元 

項  目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)總收入	1,463,241.83	1,037,989.75	40.97
營業(yè)總成本	1,389,589.20	858,173.36	61.92
銷售費用	2,471.23	1,776.40	39.11
管理費用	68,299.46	40,824.92	67.30
財務費用	74,031.83	47,930.60	54.46
營業(yè)利潤	72,274.11	184,893.78	-60.91
投資收益	2,674.01	-397.44	772.81
營業(yè)外收入	1,229.58	172.60	612.39
營業(yè)外支出	2,920.16	1,605.19	81.92
利潤總額	70,583.53	183,461.19	-61.53
已交稅費總額	123,821.69	113,829.07	8.78
凈利潤	32,278.76	131,993.18	-75.55
資產(chǎn)總額	5,249,014.14	3,991,322.95	31.51
負債總額	3,544,959.62	2,509,522.35	41.26
所有者權(quán)益	1,704,054.51	1,481,800.61	15.00

注：以上數(shù)據(jù)按照年度審計后的決算數(shù)據(jù)填報。

（二）財務報表的編制基礎

本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和具體企業(yè)會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相關(guān)規(guī)定進行確認和計量。

本公司對報告期末起12個月的持續(xù)經(jīng)營能力進行了評價，未發(fā)現(xiàn)對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大懷疑的事項或情況。因此，本財務報表系在持續(xù)經(jīng)營假設的基礎上編制。

1.合并報表范圍

納入2022年度財務決算合并范圍的企業(yè)共135戶，含母公司及二級子企業(yè)32戶、三級子企業(yè)91戶、四級子企業(yè)12戶。

2.重要會計政策變更

無

3.重要會計估計變更

無

二、審計報告的意見類型

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本集團2022年度財務決算報告出具了標準無保留意見審計報告。

 

第四節(jié)  董事會報告摘要

 

山東省土地發(fā)展集團2022年董事會工作報告摘要如下：

一、董事會建設及運行情況

（一）堅持黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮董事會在公司治理中的作用。一是董事會組織嚴謹規(guī)范。在集團全面從嚴治黨“五級責任體系”基礎上，董事會始終堅持落實黨組織前置審議機制，各項決策過程科學、民主，決策程序合法、合規(guī)，確保集團經(jīng)營決策機制有效運行，為實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化夯實了基礎。二是董事會構(gòu)成逐步健全。堅決貫徹落實“雙向進入、交叉任職”領(lǐng)導體制和外部董事占多數(shù)要求，不斷強化專業(yè)委員會建設，憑借董事會及各專委會“獨立、專業(yè)、多元”的成員構(gòu)成優(yōu)勢，有效發(fā)揮決策支撐作用，為集團公司規(guī)范高效運行注智賦能。三是董事履職勤勉盡責。董事們堅持認真履行義務，全力支持管理層工作，為董事會決策提供咨詢建議，在貫徹上級重大決策部署、完善董事會自身建設、研究集團發(fā)展戰(zhàn)略、推進國企改革行動、提升集團治理能力等多項工作中，發(fā)揮了重要作用。

（二）堅持規(guī)范管理，持續(xù)提升現(xiàn)代化企業(yè)治理水平。一是優(yōu)化權(quán)責治理體系。圍繞國企改革相關(guān)工作要求，以法律法規(guī)和公司章程為依據(jù)，制定《董事會決議決策跟蹤問效制度》《董事會授權(quán)事項動態(tài)調(diào)整工作指南》等制度及配套文件，不斷完善人事、財務、審計、招標制度，規(guī)范內(nèi)部管理運營體系。二是提升基層治理能力。深入落實董事會職權(quán)，推動集團和重要子企業(yè)實現(xiàn)董事會應建盡建、配齊建強，切實把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。目前全部實現(xiàn)董事會應建盡建和外部董事占多數(shù)。各類型、各層級企業(yè)治理水平整體提升。三是加大督查督辦力度。重視決策閉環(huán)管理，常態(tài)化開展制度體系完整性和運行有效性監(jiān)督，分批推進制度監(jiān)督檢查全覆蓋，不定期開展專項督導，層層傳遞壓力責任，有效促進了集團公司董事會決策部署落實落地。

（三）堅持戰(zhàn)略領(lǐng)先，搭建科學的現(xiàn)代企業(yè)體系。一是加強頂層設計，凝練形成獨具特色的“十大體系”。集團凝練形成“十大體系”，進一步加快了建設富有山東土地特色的國內(nèi)一流自然資源投融資市場主體步伐。二是圍繞國家戰(zhàn)略實施，實現(xiàn)高質(zhì)量融合發(fā)展新成效。高標準打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板，在全國率先發(fā)布鄉(xiāng)村振興的“五化”標準體系，在標準化建設方面走在了全國前列；受省發(fā)改委委托承擔《山東省鹽堿地等耕地后備資源綜合利用試點方案》工作，得到國務院、省委省政府的高度認可。三是培育核心競爭力，科技創(chuàng)新“泰山攀登計劃”成效顯著。研究制定《關(guān)于加快推進全域土地綜合整治試點項目的實施意見》等“十大文件”，推動產(chǎn)業(yè)體系更趨完善和可操作性。2022年，成功爭創(chuàng)省級新型研發(fā)機構(gòu)、省級技術(shù)創(chuàng)新中心等5家省級研發(fā)平臺，新增市級技術(shù)創(chuàng)新中心、重點實驗室、企業(yè)技術(shù)中心5個，新增高新技術(shù)企業(yè)4家、省專精特新企業(yè)1家。

二、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

（一）主要經(jīng)營投資情況。2022年，在疫情復雜嚴峻等影響下，全部完成納入省國資委及國企改革三年行動治虧目標。投資以“穩(wěn)”字當頭、“干”字為先，嚴格貫徹落實集團黨委“增、保、減、降”重要指示，奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

（二）企業(yè)管控體系建設情況。強化風險管控，提升運營效率，統(tǒng)一會計核算規(guī)范和業(yè)務流程，建立起動態(tài)、可視的財務指標風險預警模型，高標準建成財務智能決策分析系統(tǒng)，山東土地集團財務共享中心被省國資委納入“2021年度省屬企業(yè)財務共享中心建設試點單位”。

（三）統(tǒng)籌維穩(wěn)防疫與企業(yè)發(fā)展情況。牢牢把握習近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示要求，不斷創(chuàng)新優(yōu)化信訪維穩(wěn)應急機制和工作預案，扎實有序做好重大節(jié)日、重要節(jié)點特別是黨的二十大期間值班值守工作，牢牢守住第一關(guān)口，保障集團安全穩(wěn)定發(fā)展。

（四）企業(yè)履行社會責任情況。2022年，集團及權(quán)屬公司向山東省扶貧開發(fā)基金會捐贈400萬元，用于定向扶貧支出，集團權(quán)屬公司捐贈125萬余元，助力當?shù)匾咔榉揽兀慌c省自然資源廳、德州市人民政府、省廣播電視臺聯(lián)合舉行第32個全國土地日主題宣傳活動；“百年黨史?百年土地”展覽館被授予山東省國資委關(guān)心下一代教育基地。集團及權(quán)屬公司黃河集團榮獲“2022山東社會責任企業(yè)”。

三、國企改革三年行動完成情況

（一）落實首要任務，為改革牽“引力”。發(fā)揮黨委示范帶頭作用，及時把習近平總書記最新重要講話、重要指示批示精神作為“第一議題”，結(jié)合實際研究具體落實措施，明確責任分工，規(guī)定完成時限。將集團各部室、權(quán)屬公司落實“第一議題”制度情況，納入黨建工作考核，納入黨組織書記履行全面從嚴治黨責任述職評議，以考核評價促首要任務落實。全面加強督導落實，不定期開展專項檢查，對思想上不重視、工作推進不力的，采取提醒、約談、通報等方式，限期整改。

（二）推動國有資本布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，為改革添“助力”。在省屬企業(yè)中首家建立了符合集團主責主業(yè)，本業(yè)、主業(yè)、輔業(yè)相互支撐、協(xié)同發(fā)展的“1+4+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，為培育國內(nèi)一流自然資源產(chǎn)業(yè)高地夯基壘臺。將權(quán)屬公司劃分為功能型公司、區(qū)域型公司、服務型平臺公司、戰(zhàn)略型支撐公司，全面總結(jié)集團核心產(chǎn)業(yè)，以培育集團核心競爭力為目標，做大做強全域土地綜合整治、土壤修復、鄉(xiāng)村振興齊魯樣板打造、礦山生態(tài)修復等產(chǎn)業(yè)，整合內(nèi)外部資源，優(yōu)化要素配置，聚焦主責主業(yè)，搭建產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

（三）健全市場化機制，為改革釋“活力”。堅持把三項制度改革作為國企改革的“牛鼻子”工作來抓，深化人事制度改革，推動人員能上能下，以完成率100%為目標，扎實開展經(jīng)理層成員任期制契約化管理工作。堅持“一人一崗”差異化簽訂崗位聘任協(xié)議和經(jīng)營業(yè)績責任書。健全市場化用工機制，采取社招、校招、獵聘、第三方機構(gòu)推薦等方式，引進各類人才，進一步優(yōu)化了員工隊伍的年齡結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)和專業(yè)結(jié)構(gòu)。探索市場化收入分配改革，構(gòu)建235薪酬體系，真正實現(xiàn)干部能上能下、人員能進能出、薪酬能高能低。

（四）積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革，為改革增“實力”。堅持“三因三宜三不”原則，對擬混改企業(yè)逐戶評估，“一企一策”制定方案，穩(wěn)妥有序推進，研究制定《對外合作管理辦法》，規(guī)范了混改企業(yè)合作的標準和要求。激發(fā)相對控股混合所有制企業(yè)發(fā)展活力，構(gòu)建有效制衡的公司治理機制。對集團權(quán)屬公司開展差異化管控，在有效監(jiān)督的前提下對二級公司進行有差異化的合理授權(quán)，并進行動態(tài)調(diào)整。積極爭取符合條件的權(quán)屬公司列入省國資委非上市公司中長期激勵試點單位。

 

第五節(jié)  集團董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

一、集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況 

（二）集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

截至此公告公開日，企業(yè)負責人報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

（三）省國資委確認的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果（或考核等級）

截至此公告公開日，報告期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果尚未確認。

 

第六節(jié)  政府扶持政策的信息

無。

 

第七節(jié)  重要事項

（一）報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

6月，山東省人民政府下發(fā)《關(guān)于設立泰山智庫發(fā)展研究院的批復》（魯政字〔2022〕116號），原則同意《泰山智庫發(fā)展研究院建設方案》，由山東省土地發(fā)展集團有限公司采用新型研發(fā)機構(gòu)形式建設泰山智庫發(fā)展研究院。

7月，國泰君安證券在山東土地產(chǎn)業(yè)金融大廈舉行山東土地集團國際信用評級發(fā)布會，山東土地集團首次亮相國際市場即獲穆迪A3和惠譽A-高等級評級。

10月1日，山東省委書記李干杰到歷城區(qū)荷花路街道萇家莊主糧種植基地調(diào)研，實地查看黃河戰(zhàn)略示范區(qū)項目千畝水稻種植現(xiàn)場。

10月14日，副省長凌文在省政府副秘書長王健，省國資委黨委書記、主任張斌陪同下到集團調(diào)研。

（二）“三重一大”有關(guān)事項

1.2022年，集團共召開黨委會38次，嚴格按照《“三重一大”決策事項范圍及程序》等制度，前置研究或決定重大事項180余項。

2.有關(guān)重大人事任免

（1）2022年3月4日，張巧良不再擔任山東省土地發(fā)展集團有限公司外部董事職務。

（2）2022年3月14日，陳道江不再擔任山東省土地發(fā)展集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理職務。

（3）2022年4月3日，王宏偉不再擔任山東省土地發(fā)展集團有限公司外部董事（專職）職務。

（4）2022年4月8日，蔣平華不再擔任山東省土地發(fā)展集團有限公司黨委副書記職務；2022年5月2日，不再擔任山東省土地發(fā)展集團有限公司董事職務。

3.有關(guān)重大項目安排

全年先后審議研究了海南華坤自然資源產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、山東綠色建筑發(fā)展集團、山東土地生態(tài)發(fā)展集團有限公司、北京數(shù)慧時空信息技術(shù)有限公司、山東土地集團土壤科技有限公司等股權(quán)投資項目，廣西崇左市寧明縣耕地提質(zhì)改造項目、煙臺市牟平區(qū)莒格莊鎮(zhèn)土地綜合整治項目、鄆城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目、滕州市西大山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦項目，海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)新坡村、黃流鎮(zhèn)水內(nèi)村、利國鎮(zhèn)望樓村、黃流鎮(zhèn)赤龍村土地整治項目、煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潮水鎮(zhèn)平暢河片區(qū)土地綜合整治項目等重大項目。

4.大額資金的調(diào)動及使用情況

集團嚴格按照資金管理辦法和“三重一大”決策制度調(diào)度和使用大額資金，不斷加強資金預算和監(jiān)督管理，提高資金使用效益，保證資金安全。

第八節(jié)  社會責任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

嚴格遵守《勞動法》《勞動合同法》及其他相關(guān)勞動法律法規(guī)，認真遵守并履行國家各項勞動法律、法規(guī)和政策，自覺維護企業(yè)和員工雙方的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

二、人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

1.人才引進、職工招聘情況。搭建校園招聘、社會招聘、柔性引進“三位一體”人才招引體系。柔性引進符合集團發(fā)展戰(zhàn)略的高層次人才，助力集團科技創(chuàng)新和重大科研項目攻關(guān)。通過社會招聘、校園招聘引進各類專業(yè)人才500余人，進一步優(yōu)化了人才隊伍的年齡結(jié)構(gòu)和專業(yè)結(jié)構(gòu)。

2.職工培訓情況。2022年,圍繞黨史學習教育常態(tài)化長效化學習貫徹黨的二十大精神、貫徹落實省第十二次黨代會精神，采取現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡培訓、集中輪訓等形式，組織開展黨員集中教育培訓2次，培訓黨員1000余人次，實現(xiàn)了黨員教育培訓工作全覆蓋。組織五期山東土地大講堂，通過山東土地榜樣人物、榜樣團隊先進事跡報告會，各類講座以及主題分享活動，進一步提升集團員工的政治素質(zhì)和工作能力。

三、職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況

嚴格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規(guī)保障職工權(quán)益。改善勞動條件，加強相關(guān)培訓，為職工提供健康安全的工作環(huán)境。2022年，依法為全體在崗職工繳納社會保險，2022年全年社會保險均按照標準繳納，無欠繳、漏繳現(xiàn)象，按規(guī)定為產(chǎn)假女員工發(fā)放生育津貼、支付產(chǎn)假工資。

不斷加強安全、環(huán)保工作基礎管理，積極開展安全知識培訓、事故應急演練，強化安全日常運行使用和監(jiān)管水平，讓安全生產(chǎn)風險防控更精準，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和環(huán)保事故為零。加大安全環(huán)保投入，提高安全保障措施，積極改善勞動條件，為員工提供健康安全的工作環(huán)境。

四、對外大額捐贈、贊助情況

2022年，山東土地集團向山東省扶貧開發(fā)基金會捐贈200萬元；向山東省鄉(xiāng)村振興基金會捐贈190萬元；向山東省慈善總會捐贈10萬元。

第九節(jié)  履職待遇及有關(guān)業(yè)務支出情況

2022年度，公司主要負責人通過配備公務用車保障履職需要，不發(fā)放任何形式的公務交通補貼。其他領(lǐng)導人員2022年交通補貼費用總計9.98萬元；差旅費44,413.65元，通訊費補貼39,791.42元，未產(chǎn)生國（境）外考察培訓費用；公務用車維修保養(yǎng)費用為5.58萬元。

 

第十節(jié)  內(nèi)部控制

內(nèi)部控制鑒證報告（正文，影印件）

第十一節(jié)  審計報告

審計報告（正文，影印件）